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案件引出更大地下钱庄嫌疑,争夺上亿遗产

时间:2019-11-02 23:42来源:股票金融
FX168财经报社(香港)讯 BC省最高法院最近接到一份不寻常的诉讼案件,一名中国商人将BC省一对商人夫妇告上当地法庭,称这对商人有一笔高达1000万加元的债务到期没有支付。温哥华太阳

  FX168财经报社(香港)讯 BC省最高法院最近接到一份不寻常的诉讼案件,一名中国商人将BC省一对商人夫妇告上当地法庭,称这对商人有一笔高达1000万加元的债务到期没有支付。温哥华太阳报记者随后报道了案件的一些内幕,通过一些知情人士的描述,发现本次事件还隐藏着潜在的地下钱庄和偷税漏税问题。

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摘要: 加拿大温哥华是全球富豪聚集的地方,更是中国富人聚集的地方。很多有钱人选择温哥华,就在于这里山清水秀、生活安逸舒适、恍若世外桃源。可事实上,这个地方并不平静,有时甚至还会发生惊悚的事件。 ... ... ... ...▲70后大富豪苑刚(图片来源:温哥华太阳报)加拿大温哥华是全球富豪聚集的地方,更是中国富人聚集的地方。很多有钱人选择温哥华,就在于这里山清水秀、生活安逸舒适、恍若世外桃源。可事实上,这个地方并不平静,有时甚至还会发生惊悚的事件。就在整整两年前,一位华人富豪就在温哥华被人杀害了,凶手使用的手段残忍至极,令人毛骨悚然。近日,温哥华所在的不列颠哥伦比亚省最高法院开庭审理此案。而且,每经小编(微信号:nbdnews)还挖到了被害人背后的很多故事,而从这些故事能看出,这位被害的富豪很不一般:他在加拿大买豪宅、买小岛,可能还给一位云南省官员行过贿。两年前惨遭害,嫌疑人不认罪当地时间5月1日,加拿大不列颠哥伦比亚省(以下简称BC省)最高法院审理了一起杀人案。案件中,一名华人男子因杀害另一名华人富翁后碎尸,被指控二级谋杀罪和渎尸罪,但是,犯罪嫌疑人拒绝认罪。这起杀人案发生在两年前的5月2日。据温哥华太阳报报道,当时42岁的苑刚在乔治国王路963号的家中被56岁的Zhao Li杀害。在5月1日对犯罪嫌疑人Zhao Li的审讯中,加拿大警方紧急事务组负责人Aaron Kazuta警官作证,案发后,受害者苑刚的一位家属报警称,在自家院子的车道上发现了受害者遗体,地上有大量血迹,而当时嫌疑人也在现场。Aaron Kazuta还向BC省最高法院法官Terence Schultes陈述,在案发当天,有目击者称看到一名男子在乔治国王路963号的房屋内扛着枪走来走去,另外一只手上拿着一把锤子。随后,有人听见停车场中传来机器运转的声音,而且看见犯罪嫌疑人在停车场水池里清洗一台电动工具。当警方来到案发现场时,嫌疑人自己从房间中走出来,然后被捕。Kazuta还说,警方在案发现场房间内搜寻物证时,在停车场发现受害者尸体。对此,犯罪嫌疑人Zhao Li的律师在庭上对警方证据提出质疑。Zhao Li称,自己在被逮捕后所作的声明都不是自愿的,而且警方侵害了自己的权益。▲苑刚房产位置谁是苑刚?说到这个案件的受害者苑刚,可是一个有故事的人。根据BC省最高法院的文件显示,2010年,苑刚以500万加元的价格买下了西温哥华的一处房产,而苑刚也正是在这里遇害的。而且,这处房产记在犯罪嫌疑人Zhao Li及其妻子名下,而Zhao Li的妻子正是苑刚的堂(表)妹。苑刚遇害后,有5位女性都在争夺这处房产,她们自称是苑刚情人。根据法院文书,这栋房产目前价值760万加元。此外,苑刚名下还有一处价值1400万加元的豪宅和一座私人小岛,这座岛曾用来当作温哥华真人秀《公主我最大》(Ultra Rich Asian Girls)的拍摄地,这档真人秀主要呈现温哥华富人的生活。此外,据温哥华太阳报报道,苑刚的家庭律师表示,苑刚在加拿大做房地产投资,同时还投资了一座农场,他的总资产达2000万加元到2500万加元(约合1亿~1.2亿元人民币)。123 / 3 页下一页

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  原标题:中国公民控告BC省律师事务所移民欺诈 自由党国会议员疑似躺枪

  (温哥华法院,来源:FX168财经网)

  FX168财经报社(香港)讯 BC省内最近曝出一件涉及较广的法律诉讼,中国一名原告指控BC省律师Paul Oei存在违规和欺诈的行为。中国公民姜义成(音译Yicheng Jiang)向BC省最高法院上诉,称他通过地下银行向Paul Oei的信用账户电汇了上百万加元希望获得BC省移民身份,但最终不但没有移民,资金也一去不复返。

  据称本次案件的原告“Chen Gui Hua”表示,被告“Wang Qiang(英文名Edison Washington)”和“Shao Feng Yun(英文名Amy Barsha Washington)”在BC省开设的建筑公司Chongye Developments Ltd.欠原告1000万加元债务,本应在今年5月1日还清,但被告只还了部分利息之后,到期没有偿还本金。原告表示,在他们之前签署的合同上写明债务由房产等作为抵押。所以原告希望BC省法院能够判处被告违约,并用其在温哥华Cambie街以及西温地区的数套房产偿还债务。

  此次案件涉及面甚广,除了涉及Paul Oei的律师事务所之外,BC省国会议员Joe Peschisolido也在某种程度上涉案。尽管案件的审理工作仍在进行,目前原告提供的证据暂时还没有在法庭上证实,但议员涉嫌违法经营理论上对BC自由党明年大选前景有一些影响。

  据法院文件显示,被告夫妇“Wang Qiang”和“Shao Feng Yun”承认向原告借贷一事,但表示原告的债务合同是在中国国内的口头合同,BC省法院没有权力对此事作出判决。

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  法院的判决在这个案例里还属次要,但此案本身却引发了舆论对地下钱庄以及偷税漏税等方面的讨论。中国近年来对资本流出管理严格。居民每年只能汇出5万美元以下的外汇,通常是用于子女在海外留学的费用。同时在加拿大方面,超过1万加元的汇款进入加拿大必须进行申报,以方便国税局追踪入境人员的海外资产。而一些地下钱庄可以通过在中国方面支付人民币,并在BC方面支付加元的方式,避开两国海关的资金管理系统。这次被捅到BC省高级法院的案件,则正符合这种地下钱庄转钱的模式。

  (议员Joe Peschisolido与被告Paul Oei此前的合影,来源:FX168财经网、脸书)

  既然是地下钱庄,通常双方都有着保密的理由,但本次地下钱庄谈不拢的买卖,居然可以被诉讼到BC省最高法院,这着实让BC省的法院工作人员也感到稀奇。

  Joe Peschisolido是温哥华列治文市Steveston选区议员。他在当选议员之前曾经是一名移民律师兼商人。之所以在此次卷入移民欺诈案件,主要是因为两个方面。一是原告汇款的信用账户是Joe Peschisolido签字开设的,属于Joe Peschisolido曾经创立并工作多年的律师事务所。另外原告表示,Paul Oei在向他们游说汇款办理移民时曾经表示过,自己的公司在BC省政府内部“有人”。Paul Oei更曾经多次提到Joe Peschisolido名字并表示只要中国的款项一到,BC省的背景就能够帮助原告等人获得当地移民身份。原告表示,Paul Oei曾经对他们说,“你可以怀疑我,但Joe Peschisolido是加拿大议员,同时也是BC省的大律师。你总不会怀疑加拿大议员也是骗子吧?”

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  Joe Peschisolido本人对于此事表示并不知情。Joe Peschisolido指出,尽管Paul Oei与他在公共场合有一些合影,但Paul只是Joe Peschisolido创立公司的顾客。Paul Oei在存入信托资金时,没有任何证据显示此资金的受益人是中国原告姜义成。Paul Oei本人也是公司的客户,并不是Joe Peschisolido本人的客户。

  (温哥华Belmont Drive豪宅区,房价均在2000万加元以上,来源:FX168财经网、vancitybuzz)

  加拿大联邦自由党发言人Braeden Caley本周也作出评论。Braeden Caley表示,当Joe Peschisolido开始履行国会议员职务之后,他就已经从自己创立的公司离职。而此次案件发生在Joe Peschisolido离职之后。不过Braeden Caley同时表示,鉴于此案已经由BC省最高法院受理,自由党将不会做出进一步评论。

  案件的内幕同时也引起了房地产审查部门的注意,加拿大政府在BC已经设有独立审查房地产市场海外资金来源的人员。该部门初步审查了被告夫妇以及他们开设的建筑公司。发现被告在过去一年中,在BC省购买了1.5亿加元的房产。其中三处房产位于西温Belmont Drive,总价值超过6850万加元。另有多处位于Cambie Street,属于目前政府计划重新分区的房屋。调查人员表示,如果本次诉讼的案件不是单独案例的话,那么其他在中国“借”给Chongye Developments Ltd.的资金可能已经有一部分进入到了温哥华房地产市场。目前调查小组正在继续跟进此事。

  Paul Oei以及合伙人Lai否认了所有对他们的指控,并将开始准备与原告对薄公堂。在目前的情况下,尽管没有Joe Peschisolido直接参与此事的证据,但对他的声望以及自由党未来已经产生了一定不良的影响。甚至连开设信托账户的汇丰银行温哥华分行也将受到调查。

  BC省最高法院目前并没有对本案进行任何后续审理,是否接受审理还需要细致的考察。不过现在究竟原告被告双方谁将会胜诉已经不是温哥华当地居民关注的话题了,双方因此次案件引发出的后续调查才是案件最有趣的地方。原告想要借BC高级法院“转钱”的可能是不太现实的,而被告夫妇也面临着国税局以及其他加拿大当地部门的后续调查。

  原告姜义成表示,他将会坚持告下去。被欺骗的经历毁了他的生活,他妻子也因为此事与他离婚。

  校对:浚滨

  校对:浚滨

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